Südkoreanische Zollbeamte schließen Netz für „Kimchi Premium“-Straftäter

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Quelle: Adobe/nungning20

Südkoreanische Zollbeamte gaben an, zahlreiche illegale, nicht deklarierte „Kimchi-Premium“-Händler und -Transaktionen abgefangen und aufgespürt zu haben, die Gewinne im Wert von rund 4,38 Mio. USD eingefahren haben.

Bereits im April versprachen Zollbeamte, gegen Kimchi-Premium-Händler vorzugehen – und scheinen nun ihre Versprechen eingelöst zu haben. Laut NoCut News behaupteten Sprecher des Zolldienstes, 33 mutmaßliche Täter gefunden zu haben, die angeblich gegen das Devisentransaktionsgesetz des Landes verstoßen haben. Es hat 14 dieser Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und 15 weitere Geldstrafen von bis zu 1,4 Mio. USD wegen „Fahrlässigkeit“ verhängt. Die restlichen vier Fälle werden noch untersucht.

Die Kimchi-Prämie ist ein Phänomen, bei dem das erhöhte Handelsvolumen und die Nachfrage nach Krypto-Assets auf internationalen Handelsplattformen manchmal über den globalen Durchschnitt steigen, was bedeutet, dass der Kauf von Bitcoin (BTC) beispielsweise für USD auf einer südkoreanischen Plattform wie . teurer ist Bithumb als auf einer internationalen Börse wie Binance.

Im Jahr 2017 zahlten südkoreanische Käufer regelmäßig 20 % mehr für ihre Token als andere auf der Welt. Dieses Phänomen erlebte Anfang des Jahres ein relativ kurzes Comeback, als explodierende Preise die Nachfrage in Südkorea durch die Decke trieben. Und einige Händler versuchten, die Vorteile zu nutzen, indem sie BTC in Überseegebieten wie China kauften und dann ihre Bestände für Fiat auf südkoreanischen Plattformen zu Preisen verkauften, die bis zu 8-14% über dem weltweiten Durchschnitt lagen.

Die südkoreanische Regierung versuchte, diese Praxis auszumerzen, indem sie inländische Banken aufforderte, Überweisungen nach China zu begrenzen. Aber es scheint, dass einige versucht haben, den Kimchi-Premium-Handel in einen Vollzeit-Geldspinner zu verwandeln.

Die Zollsprecher behaupteten, dass die Gruppe sowohl institutionelle Händler als auch Universitätsstudenten umfasste, die große Geldbeträge ins Ausland geschickt hatten, die als Geschäftsausgaben oder als Geldmittel getarnt waren, um ihr Auslandsstudium zu finanzieren.

Das Medienunternehmen nannte das Beispiel eines Universitätsstudenten, von dem Zollbeamte behaupteten, er habe mehrere ausländische Bankkonten in ihrem Namen eröffnet. Dieser Student überwies dann in 851 verschiedenen Fällen in einem Zeitraum von 18 Monaten ab März 2018 Fiat im Wert von fast 35 Millionen US-Dollar aus Südkorea und behauptete jedes Mal, dass es sich bei den Geldern um „Studien- und Lebenshaltungskosten“ handelte. Mit dem Geld kaufte der Student jedoch jeweils namenlose Krypto-Assets, die dann an eine Börse transferiert und mit einem Gewinn von über 1,7 Mio. USD verkauft wurden.

In den Jahren 2017-2018 zog ein Büroangestellter unterdessen tausende Male Fiat von Geldautomaten ab und reiste dann in 29 Fällen nach Übersee, um BTC und andere Token zu kaufen. Diese Persona verkaufte die Token auch auf einer inländischen Handelsplattform und erzielte dadurch einen Gewinn von 1,3 Mio. USD. Der Arbeiter wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,1 Mio. USD verurteilt.

Laut Skolkg-Daten ist die Prämie noch vorhanden – BTC und die meisten großen Altcoins werden derzeit auf südkoreanischen Plattformen zu rund 3,5% höheren Preisen gehandelt als auf dezentralen Plattformen oder solchen in anderen Ländern.
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