Regulierungsbehörde identifiziert „gefälschte“ Crypto Exchange-Bankkonten

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Quelle: Adobe/jon_chica

Südkoreas führende Finanzaufsichtsbehörde, die Kommission für Finanzdienstleistungen (FSC) gab an, 14 „gefälschte“ Bankkonten identifiziert zu haben, die von inländischen Krypto-Börsen als Fiat-On/Off-Rampen verwendet werden oder wurden.

Der FSC untersuchte insgesamt 94 Konten von 79 Kryptobörsen und stellte fest, dass die Bankkonten der Kryptobörsen in 14 verschiedenen Fällen nicht mit dem Namen ihrer Eigentümer übereinstimmten.

Gemäß den südkoreanischen Bank- und Betrugsbekämpfungsgesetzen müssen Firmen ihre Bankaktivitäten mit Firmenkonten registrieren, die ihren eigenen Namen tragen. In allen 14 Fällen hatten Börsen ihre Geschäfte jedoch entweder über individuelle Privatkonten auf den Namen eines ihrer Mitarbeiter abgewickelt oder hatten Konten auf den Namen anderer juristischer Personen registriert.

Laut Hankyoreh hat der FSC den Banken angeordnet, den gesamten Handel auf den fraglichen Konten einzustellen, und alle 14 Fälle an die Polizei und die Staatsanwaltschaft übergeben.

Der FSC gab an, dass er Daten von „mehr als 3.000“ inländischen Finanzunternehmen untersucht habe, um die Identität von Kontoinhabern festzustellen und diese mit Krypto-Börsen zu verknüpfen.

Derzeit sind nur die „Big Four“ Krypto-Börsen – Upbit, Bithumb, Coinon und Korbit – Verwendung von Bankkonten mit Echtheits- und Sozialversicherungsnummer, wobei alle Kundengelder getrennt aufbewahrt werden. Alle anderen inländischen Börsen verwenden jedoch gemeinsame Bankkonten und nutzen dabei sogenannte „verschiedene Wege“, um die Fiat-Zahlungen und KRW-Abhebungen ihrer Kunden einzuziehen und einzuzahlen.

Die Mehrheit nutzt Geschäftskonten oder Zahlungsagenturen, die sich auf die Bereitstellung solcher Dienste für Börsen und ähnliche Dienstleister spezialisiert haben.

Ab dem 24. September müssen sich jedoch alle Börsen an die mit dem echten Namen und der Sozialversicherungsnummer verifizierten Bankprotokolle halten, oder sie müssen mit der Schließung rechnen. Dies hat zu Ängsten vor einer „Shutdown-Krise“ geführt, da sich die Frist abzeichnet.

Selbst den „Big Four“ ist der Erfolg ihrer jeweiligen Offenhaltung nicht garantiert: Ihre Bankpartner haben alle ihre bestehenden Deals bis zum 24. September verlängert, ein Zeichen dafür, dass die Banken bereit sind, einen Kompromiss der Regierung abzuwarten. Die Branche steht derzeit vor der sehr realen Aussicht, dass keine Börsen die Frist einhalten werden, was den Krypto-Handel im Land effektiv illegal macht.
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Mehr erfahren:
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– Koreanische Banken untersuchen die Datenschutzrichtlinien von Exchanges bei Risikoprüfungen
– Koreanische Regulierungsbehörde für Banken: Hören Sie auf, über das Kryptomarktrisiko zu murren

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