Neue Regeln für Bitcoin-Austauschanbieter in El Salvador vorgeschlagen

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Das Dokument mit den neuen Richtlinien wurde zur Kommentierung freigegeben und umfasst anscheinend nur BTC/USD-Börsenanbieter.

Neue technische Regeln für das Bitcoin-Gesetz in El Salvador wurden von der Zentralbank zur Diskussion gestellt. Das Dokument soll die Rechte und Anforderungen für Finanzinstitute klären, die Bitcoin-Dollar-Umtauschdienste im Land anbieten möchten, nachdem es offiziell gesetzliches Zahlungsmittel geworden ist. Wesentliche Bestimmungen sind die umfangreiche Erhebung, Speicherung und Meldung von Kundendaten.

Das veröffentlichte Papier sagt, dass es die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel im Land erleichtern soll, indem es Richtlinien zu den Rechten und Anforderungen für Unternehmen der Finanzindustrie und deren Transaktionen bereitstellt.

Jedes Finanzinstitut, das BTC/USD- und USD/BTC-Austauschdienste für Salvadorianer anbieten möchte, würde sich an die neuen Regeln halten, heißt es in dem Dokument. Die Zentralbank von El Salvador würde von solchen Unternehmen verlangen, dass sie Know-Your-Customer-Informationen (KYC) sammeln, um die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten.

Genauer gesagt würde die Regierung von Finanzinstituten, die Bitcoin-Umtausch- und Verwahrungsdienste anbieten, verlangen, dass sie Aufzeichnungen über alle Transaktionen und ihre beteiligten Parteien 15 Jahre lang ab dem Abschlussdatum der Operation aufbewahren. Darüber hinaus müssen sich die Institute an internationale Gesetze halten, die angeblich darauf abzielen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem sie Verfahren zur Analyse jeder Transaktion einrichten. Anbieter müssen den Behörden auch „verdächtige“ Vorgänge melden, obwohl das Dokument nicht viele Details zu dieser Einstufung enthält.

Das Dokument soll jedoch anscheinend nur Finanzinstitute regulieren, die es wagen würden, Bitcoin-Umtausch- und Verwahrungsdienste in El Salvador anzubieten. Ziel ist es, einen klaren Rechtsrahmen für Unternehmen zu schaffen, die ähnliche Funktionalitäten wie die landeseigene Bitcoin-Wallet bereitstellen möchten, die den Umtausch von Dollar in Bitcoin und umgekehrt sowie die Verwahrung beider Währungen unterstützt. Daher würden die vorgeschlagenen Regeln Entwickler, nicht verwahrte Wallets und andere Bitcoin-Dienste nicht umfassen.

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