Kryptobetrüger bekommt sieben Jahre Gefängnis für den Diebstahl von 90 Millionen US-Dollar in einem Ponzi-Programm

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Der 24-jährige australische Staatsbürger Stefan He Qin wird die nächsten 90 Monate im Bundesgefängnis verbringen, weil er seine Kunden um 90 Millionen Dollar betrogen hat. Die Gerichte ordneten auch an, dass er fast 55 Millionen US-Dollar von dem veruntreuten Geld einbüßt.

Der Weg ins Gefängnis

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums wurde Stefan Qin zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er seinen Klienten fast 90 Millionen Dollar gestohlen hatte.

Der Australier war für zwei Kryptowährungs-Investmentfonds verantwortlich – Virgil Sigma und VQR, da sich ihr Hauptsitz in New York befand. Die operative Struktur beider Unternehmen bestand darin, Gelder von Investoren zu sammeln, die später in Arbitrage-Handelsstrategien verwendet wurden. Darüber hinaus haben sie sich als „marktneutral“ beworben, was bedeutet, dass die Volatilität des digitalen Marktes ihre Kunden keinen Risiken aussetzt.

Laut den Marketingberichten hatte Virgil Sigma nur einen Monat Zeit, in dem es keine Gewinne verzeichnete – März 2017. Qin stand auch in ständigem Kontakt mit seinen Kunden und prahlte oft mit dem Erfolg seiner Investmentfonds. Er erreichte sogar die Seiten des Wall Street Journal, nachdem Virgil Sigma 2017 eine jährliche Rendite von 500% erzielt hatte.

Es klang jedoch alles zu schön, um wahr zu sein, und "Qins Investoren stellten bald fest, dass seine Strategien nicht viel mehr waren als ein verdecktes Mittel, um Kundengelder zu veruntreuen und unerlaubte Investitionen zu tätigen."

Tatsächlich hat der 24-Jährige das Geld für eigene Zwecke verwendet, etwa für Dienstleistungen, Essen und die Anmietung einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in New York. Qin hörte hier nicht auf – er verwendete auch einen erheblichen Teil des Kapitals der Investoren, um Allokationen in anderen Unternehmen vorzunehmen, die überhaupt nicht mit Kryptowährungen zu tun haben.

Die Ermittlungen ergaben, dass er zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt wurde, und das Gericht ordnete auch die Einstellung seiner Investmentfonds an. Abgesehen von dieser Gefängnisstrafe müsste Qin fast 55 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder wiederherstellen.

Noch mehr Zeit hinter Gittern

Obwohl die oben erwähnte Gerichtsentscheidung über mehr als sieben Jahre im Bundesgefängnis nach einer langen Zeit klingen mag, ist sie nicht die größte, die jemals für Verbrechen mit digitalen Vermögenswerten ergangen ist.

Wie KryptoKartoffel Berichten zufolge wurde der schwedische Einwohner – Roger Nils-Jonas Karlsson – für 15 Jahre ins Gefängnis geschickt, nachdem er mehr als 3.500 Menschen in ein betrügerisches Bitcoin-Investitionssystem gelockt hatte.

Er versicherte den Anlegern, dass ihr Geld (hauptsächlich in Kryptowährungen) in sicheren Händen sei, und verwendete die Mittel ausschließlich für seine persönliche Bereicherung, indem er ein Resort in Thailand, luxuriöse Eigentumswohnungen und sogar ein Rennpferd erwarb.

Karlssons Haftstrafe hätte länger sein können, aber er bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig. Darüber hinaus ordneten die US-Behörden an, im Rahmen der Bestrafung das thailändische Resort neben anderen Immobilien zu verfallen. Er musste auch das gesamte Geld, das er seinen Opfern gestohlen hatte, zurückgeben.

Quelle

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