Geldwäsche mit Bitcoin zu Gefängnis verurteilt –

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Eine Geldwäscheoperation mit 25 Millionen Dollar in Bitcoin hat seinen Schöpfer zwei Jahre Gefängnis gekostet. In den letzten Tagen ist ein Mann aus Orange County (Kalifornien) ist gewesen zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt für den illegalen Betrieb von Bitcoin-Geldautomaten.

Der Mann, Kais Mohammad, auch bekannt als "Superman29“, 37, ist ehemaliger Bankangestellter.

Wie von den . erklärt US-Justizministerium, bekannte er sich im September 2020 schuldig. Seine Anklage bezieht sich auf Betrieb nicht lizenzierter Finanzgeschäfte und Geldwäsche. Dafür kehrte er in den Staat zurück 17 Bitcoin-Geldautomaten, 22.820 USD in bar, 18,4 BTC (zum heutigen Wert, entspricht ca. 662.000 USD) und 222.5 ETH (entspricht heute etwa 556.000 USD).

Herocoin, wie Geld mit Bitcoin gewaschen wurde

Das Geschäft von „Superman29“ hieß Herocoin, und war eine Bitcoin-Handelsaktivität, die bis August 2019 durchgeführt wurde. Er hatte beide Kioske eingerichtet, an denen Bitcoin über Geldautomaten gekauft und verkauft werden konnte, mit Transaktionen bis zu 25.000 US-Dollar. Aber vor allem er traf seine Kunden persönlich, und überwiesen ihnen Bitcoin gegen Barzahlung, mit Provisionen von 25% des Preises, eine Rate, die nach Angaben des Justizministeriums weit über der durchschnittlichen Marktprovision lag.

Dem 37-Jährigen wurde von den Behörden vorgeworfen, das Versäumnis, Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzuführen und in mindestens einem Fall wusste er, dass das Geld, das er überwiesen hatte, aus illegalen Aktivitäten im Darknet stammte.

Darüber hinaus erlaubten seine Geldautomaten Transaktionen von bis zu 25.000 US-Dollar, verlangten jedoch nicht, dass die Benutzer die AML- oder KYC-Verfahren einhalten. Tatsächlich waren die Transaktionen anonym.

Nach Angaben der Behörden bis zum Zeitpunkt der Betriebsschließung Herocoin hatte Bitcoin im Wert von 15 bis 25 Millionen Dollar getauscht, sowohl im persönlichen Austausch als auch über Geldautomaten.

Unglücklicherweise für den Gründer führte er im August 2019 einen Bitcoin-Austausch mit einem Undercover-Agenten durch, und dies war wahrscheinlich seine letzte Transaktion.

Kais Mohammad war sogar von FinCEN angesprochen worden, um sein Geschäft zu regulieren, und obwohl er es registriert hatte, hatte er es weiterhin getan die Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht durchsetzen.

Die Staatsanwälte schrieben in ihrem Urteilsvermerk:

„Anstatt sein Wissen zu nutzen, um ein robustes Compliance-Programm zu erstellen, hat (Mohammad) eines komplett vermieden und davon profitiert, sein Geschäft zu einem effizienten, ungeprüften und fast anonymen Kanal für Geldwäsche und andere Verbrechen zu machen.“

Dieses Urteil bestätigt, dass die Behörden Bitcoin insbesondere wegen der Risiken der Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten. Es bestätigt auch, dass es schwer ist, damit durchzukommen und das die Strafen können auch sehr streng sein.

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