Egor Petukhovsky, CEO von US-sanctioned Suex, sagt, er werde vor Gericht gehen

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Egor Petukhovsky, der Gründer des Over-the-Counter (OTC) Crypto Desk Suex und des Telegram-Chat-Bots für Peer-to-Peer-Krypto-Handel Chatex, sagte, er sei bereit, vor Gericht zu gehen, um seinen Namen nach dem US-Finanzministerium zu schützen der Foreign Assets Control (OFAC) hat Suex am Dienstag als Geldwäsche-Vehikel eingestuft.

„Weder ich noch ein mit mir verbundenes Unternehmen hat jemals illegale Aktivitäten begangen“, schrieb Petukhovsky am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. "Ich beabsichtige, meinen Namen in Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika fest zu verteidigen."

Er sagte auch, dass er sich "entschlossen habe, sich von den Aktionären der Chatex zurückzuziehen" und seinen Job "als Angestellter der Chatex-Firma" gekündigt habe.

Petukhovsky lehnte es ab, sich weiter zur Situation für CoinDesk zu äußern.

Wer ist Suex?

Binance, die weltgrößte Krypto-Börse, gab am Mittwoch bekannt, Suex-Konten an der Börse deaktiviert zu haben. Die meisten der 25 Suex-Kryptowährungsadressen, die von OFAC auf die schwarze Liste gesetzt wurden, entpuppten sich als Wechseleinzahlungsadressen, wie CoinDesk zuvor berichtete.

Das Blockchain-Untersuchungsunternehmen Chainalysis, das sagte, es half OFAC bei der Identifizierung der Suex-Adressen und identifizierte Bitcoin-Transaktionen im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar, die über Suex direkt mit Ransomware-Angriffen in Verbindung gebracht wurden, teilte CoinDesk mit, dass das Unternehmen seit einiger Zeit auf ihrem Radar sei.

„Wir verwenden unsere Daten, um Geldwäsche-Trends auf hoher Ebene zu erforschen, und haben Suex-Adressen vor Jahren als Teil einer relativ kleinen Gruppe von ein paar hundert Adressen identifiziert, die eine übergroße Menge an illegalen Geldern erhalten“, sagte Maddie Kennedy, Sprecherin von Chainalysis, per E-Mail gegenüber CoinDesk , fügt hinzu, dass möglicherweise noch nicht alle Adressen von Suex identifiziert wurden, und Chainalysis wird die Aktivitäten der Firma weiterhin verfolgen.

Ein weiteres Krypto-Sleuthing-Unternehmen, TRM Labs, sagte, Suex sei in der Tschechischen Republik als SUEX OTC s.r.o. registriert worden. mit Egor Petukhovsky als größtem Aktionär. Eine weitere Konzernmutter von Suex ist das estnische Unternehmen Izibits OU, das auch Eigentümer von Chatex ist, schrieb TRM Labs.

Andere Aktionäre von Suex sind Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov und Maksim Subbotin, die auch unter dem Namen Maxim Kurbangaleev laufen können, sagte TRM Labs. Zhabykin arbeitete auch bei NUUM, der Bankenplattform von Russlands größtem Telekommunikationsanbieter MTS. Am Mittwoch schrieb die russische Zeitung Kommersant, Schabykin arbeite nicht mehr an der NUUM.

CoinDesk bat um Kommentare von Zhabykin, Zakirov und Subbotin. Wir werden diese Geschichte aktualisieren, wenn wir etwas hören.

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