"Digitale Söldner": Warum Blockchain Analytics-Unternehmen Datenschutzanwälte besorgt haben

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  • Befürworter des Datenschutzes argumentieren, Blockchain-Analyse sei im Wesentlichen Blockchain-Überwachung, und durch Verträge mit Regierungen legen Unternehmen, die Analysen anbieten, die Grundlage für zusätzliche Formen der Massenüberwachung.
  • Westliche Technologiefirmen unterstützten Diktatoren während der Demonstrationen des "Arabischen Frühlings" und halfen, das Internet während der Proteste in Belarus zu schließen, was zu Bedenken führte, dass die Blockchain-Überwachung möglicherweise von autoritäreren Ländern eingesetzt wird.
  • Die Debatte unterstreicht die Spannung zwischen Kryptotransparenz, die eine breitere Akzeptanz fördert, und der zentralen Bedeutung der Privatsphäre, einem Eckpfeiler der Cypherpunk-Ideologie, für die Zukunft von Bitcoin.

Blockchain-Analysen sind in der Branche ein weit verbreitetes Serviceangebot, mit dem Kryptowährungszahlungen in der Blockchain verfolgt, erfasst und analysiert werden. Befürworter des Datenschutzes äußern jedoch Bedenken, dass dies einer Blockchain-Überwachung gleichkommt und dazu verwendet werden könnte, Informationen über Menschen auf der ganzen Welt zu sammeln und die Privatsphäre von Kryptowährungen zu gefährden.

Die Debatte zeigt eine Spannung zwischen der Einhaltung von Know-your-Customer (KYC) und der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in der heutigen Mainstream-Krypto und den subversiven Cypherpunk-Ursprüngen von Crypto. Gleichzeitig deutet es auf einen möglichen Konflikt zwischen jenen hin, die Krypto als Anlagevermögen betrachten, und jenen, die es als Instrument zur Bekämpfung der Überwachung und zur Umgehung traditioneller Finanzmodelle betrachten.

"Das Problem ist, dass diese Blockchain-Analyse- und Finanzüberwachungsunternehmen den Leuten sagen, dass sie gute Sachen machen. Das sollte nicht erlaubt sein “, sagte Alex Gladstein, Chief Strategy Officer bei der Human Rights Foundation und einer der schärfsten Kritiker von Blockchain-Analyseunternehmen.

"Wenn sie versuchen wollen, mit Regierungs- und Unternehmensverträgen Geld zu verdienen und Menschen verfassungswidrig zu de-anonymisieren, sollten wir das alle genau beschreiben", sagte er. "Und wenn sie sich für diese Arbeit entscheiden, sollten sie den scharlachroten Buchstaben tragen müssen, der dazu gehört."

Blockchain-Analysefirmen profitieren von Bundesverträgen

Es gibt über 20 Blockchain-Analysefirmen auf dem Markt, von denen viele von Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen wie Kryptowährungsbörsen unter Vertrag genommen werden. Während in der Regel Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden die endgültige De-Anonymisierung vornehmen, sind Überwachungsfirmen ein wichtiges Instrument zur Verfolgung von Bewegungen und zur Ausrichtung auf einzelne Brieftaschenadressen. Und damit kann viel Geld verdient werden.

Wie CoinDesk Anfang dieses Jahres berichtete, hat Chainalysis, eines der bekanntesten Unternehmen, in fünf Jahren mehr als 10 Millionen US-Dollar von der US-Regierung verdient und wird insgesamt mehr als 14 Millionen US-Dollar aufnehmen. Diese Zahlen stellten die Konkurrenz in den Schatten und zeigten Appetit auf die Dienstleistungen des Unternehmens, unter anderem von Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI und der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde, mit denen Chainalysis Verträge hat.

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Coinbase, eine der weltweit größten Börsen, erwarb 2019 das Blockchain-Überwachungsunternehmen Neutrino. Kontroversen folgten, als klar wurde, dass Top-Mitglieder von Neutrino zuvor Projekte für das Hacking Team leiteten, ein Startup, das Regierungen unterstützte, die für Menschenrechtsverletzungen bekannt waren.

Anfang dieses Jahres brachte Coinbase Coinbase Analytics auf den Markt, ein Produkt, das aus Neutrinos Technologie entwickelt wurde. Im Juni wurden Verträge mit der Drug Enforcement Administration (DEA) und dem Internal Revenue Service (IRS) erwogen.

In einer DEA-Mitteilung vom Mai hieß es, Coinbase Analytics sei "das kostengünstigste Tool auf dem Markt und habe die meisten Funktionen für das Geld", obwohl durch Redaktionen die Besonderheiten der Funktionen unklar wurden. In einer IRS-Mitteilung vom April wurde festgestellt, dass Coinbase Analytics "die sensiblen Funktionen für Strafverfolgungsbehörden verbessert hat, die derzeit in anderen Tools auf dem Markt nicht zu finden sind".

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Im Juli wurde berichtet, dass Coinbase seine Analysesoftware an das Department of Homeland Security (DHS) verkauft hatte, insbesondere an den US-amerikanischen Geheimdienst. Coinbase hat erklärt, dass sein Analyseprodukt keine internen Kundendaten verwendet und diese auch nie verwendet hat.

Dies sind zwei Beispiele, aber sie weisen auf einen Trend hin, der wahrscheinlich nur zunehmen wird, wenn Krypto mehr Mainstream wird und größere Finanzinstitute wie Banken oder PayPal in das Ökosystem gelangen.

Was ist gefährdet?

Gladstein und andere Befürworter betrachten diese Art der Blockchain-Analyse als eine Erweiterung der staatlichen Überwachung, ähnlich wie zu dem Zeitpunkt, als die National Security Agency (NSA) heimlich umfangreiche Metadaten über die amerikanische Öffentlichkeit sammelte, ganz zu schweigen von der Arbeit der Agentur im Ausland.

Gladstein argumentiert, dass Zahlungsabwickler wie Square und sogar Börsen dafür eintreten können, dass sie hart daran arbeiten, die Privatsphäre der Kunden zu schützen. Wenn Sie jedoch ein Blockchain-Überwachungsunternehmen gründen (wie es Unternehmen wie Chainalysis, CipherTrace und Elliptic getan haben), ist dies keine Verteidigung, da der ausdrückliche Zweck des Unternehmens darin besteht, am De-Anonymisierungsprozess teilzunehmen.

Die De-Anonymisierung ist ein Prozess, der verschiedene Komponenten aufweist. Eine davon ist die Verwendung der Blockchain, um zu verfolgen, wohin die Mittel fließen.

"Bitcoin ist von Natur aus sehr datenschutzschonend, da es nicht mit Ihrer Identität, Ihrer Privatadresse oder Ihrer Kreditkartenhistorie verknüpft ist", sagte Gladstein. "Es ist nur eine verdammt zufällige Adresse, oder? Und die Münzen werden von einer Adresse zur anderen verschoben. Um diese mit einer Person zu koppeln und ihre Privatsphäre zu zerstören, ist absichtliches oder unbeabsichtigtes Doxxing erforderlich. “

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Einerseits macht sich Gladstein Sorgen um eine Zukunft, in der die Regierung den Austausch zwingt, Kundeninformationen preiszugeben, wie Verizon mit der NSA zusammengearbeitet hat, um die Überwachung durchzuführen, wie Edward Snowden offenbarte.

Viele dieser Praktiken erwiesen sich später als verfassungswidrig. Gladstein geht davon aus, dass der Mechanismus, mit dem die Regierung den Austausch zur Weitergabe von Informationen zwingt, in naher Zukunft eingehend geprüft wird.

Aber er vergleicht im Wesentlichen Blockchain-Überwachungsunternehmen, die existieren, um Menschen für Spyware-Unternehmen zu de-anonymisieren.

"Sie sind wie digitale Söldner", sagte er. "Sie werden von verschiedenen Unternehmens- und Regierungsakteuren eingestellt, um herauszufinden, wer wer ist. Der traurige Teil ist letztendlich, dass es sich in der Regel um amerikanische Unternehmen handelt, die von ausländischen Schauspielern engagiert werden. “

Begründet in einer Geschichte von Datenschutz und Menschenrechtsverletzungen

Das ist kein flüchtiges Anliegen. Es basiert auf der Geschichte.

Während des Arabischen Frühlings profitierten westliche Technologiefirmen von autoritären Regierungen, die Andersdenkende überwachten. Das in den USA ansässige Unternehmen Sandvine wurde auch von Belarus beauftragt, Teile des Internets des Landes zu schließen und zu blockieren, da Protestierende die Legitimität einer Wahl bestritten, bei der angeblich "Der letzte Diktator in Europa" die Oberhand hatte.

"Als Organisation für bürgerliche Freiheiten ist es unser größtes Anliegen, die Privatsphäre von Einzelpersonen bei ihren Finanztransaktionen zu wahren, die sie derzeit mit Bargeld haben, und sicherzustellen, dass dies auch in der digitalen Welt so bleibt", sagte Danny O'Brien, Strategiedirektor bei die Electronic Frontier Foundation (EFF). "Die Frage ist also, wo sind die Grenzen der Möglichkeiten der Regierungen?"

Er sieht die Betonung der Schaffung weiterer Datenschutzinstrumente als eine natürliche Reaktion auf die jahrelange parallele Überwachung durch die Regierungen. Rechnungen wie das Earn It Act und das Gesetz über den rechtmäßigen Zugriff auf verschlüsselte Daten (beide drängen auf Hintertüren der Regierung in verschlüsselte Systeme) sind eine Reaktion auf Dienste wie Telegramm oder Signal, die wiederum teilweise aus den NSAs hervorgegangen sind Überwachung der unverschlüsselten Kommunikation.

Open-Source-Intelligenz

O'Brien sagte, dass es außerhalb der offenkundigen gezielten Überwachung das kompliziertere Streben der Regierung nach Open-Source-Informationen gibt, bei dem Daten, die offen sind, für nachrichtendienstliche oder Strafverfolgungszwecke erfasst und gesammelt werden – beispielsweise die Tweets, die Menschen versenden oder die Fotos, die wir auf Facebook posten.

In ähnlicher Weise neigen Mobiltelefone dazu, den Standort preiszugeben, wenn Personen diese Funktion nicht aktiv ausschalten und jemand im Hintergrund sitzen und diese Daten sammeln könnte.

"Im Gesetz und in der Gesellschaft versuchen wir immer noch zu entwickeln, inwieweit Unternehmen – der öffentliche und der private Sektor – diese Daten sammeln können, die nur herumliegen", sagte O'Brien. "Und im Moment sind Kryptomünzen, die nicht durch die Privatsphäre geschützt sind, Daten, die in der Blockchain herumliegen. Es ist nicht nur öffentlich, sondern wird auch in jedem repliziert, der einen vollständigen Knoten ausführt. "

Die Synthese und Analyse dieser Informationen, die von Blockchain-Analyseunternehmen gesammelt wurden, ist laut O'Brien „keine harmlose Praxis“.

In Bezug auf Blockinformationen sagte er, es sei möglicherweise einfach, sich diese als eine Person oder Firma vorzustellen, die sich durchforstet und Schlussfolgerungen zieht.

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„Eine Sache, die meiner Meinung nach manchmal intuitiv schwer zu erfassen ist, ist genau, wie viele Informationen Sie aus so etwas wie der Blockchain extrahieren können, die dann in Kombination mit anderen öffentlich oder privat verfügbaren Daten verwendet wird, um ein vollständigeres Bild zu zeichnen von jemandem «, sagte er.

Ein Wunsch nach Privatsphäre bedeutet entgegen vieler populärer Sprüche keine Kriminalität. In Anbetracht einiger der zuvor dargelegten Beispiele ist der Wunsch nach Privatsphäre eine natürliche Reaktion auf eine Welt, in der Regierungen und private Akteure ihre Mandate zuweilen (manchmal illegal) überschritten und eine Massenüberwachung durchgeführt oder persönlich identifizierbare Informationen missbraucht haben.

Die Probleme bei der Blockchain-Überwachung gehen von hypothetisch zu real über, wenn man bedenkt, wie sie außerhalb der USA verwendet werden könnte.

In Nigeria verwenden Demonstranten der Polizei derzeit Bitcoin, um sich nach der Schließung ihrer Bankkonten selbst zu finanzieren, während in Belarus gemeinnützige Organisationen Protestzuschüsse in Bitcoin gewähren. Wenn Blockchain-Analysefirmen hinzugezogen werden, könnte dies dazu beitragen, dass diese Regierungen gegen diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen vorgehen.

Mit anderen Firmen wie CipherTrace, die Werbung für „Predictive Risk Scores“ für Transaktionen anbieten, kommen diese Produkte beunruhigend ähnlichen Ideen wie „Predictive Policing“ nahe.

Verbrechen mit Blockchain-Überwachung bekämpft

Blockchain-Analysen dienen wertvollen Zwecken für Strafverfolgungsbehörden und haben dazu beigetragen, eine Vielzahl von kriminellen Aktivitäten zu vereiteln, die niemand verteidigen sollte.

Im Jahr 2019 entlarvte die Blockchain-Überwachungsfirma Elliptic ein Fundraising-Netzwerk für Terroristen (obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nur Bitcoin im Wert von etwas mehr als 1.000 USD erhalten hatten). Im Jahr 2019 kündigte das US-Justizministerium (DOJ) mit Unterstützung von Chainalysis die Schließung des damals größten Online-Marktes für Inhalte zur sexuellen Ausbeutung von Kindern an.

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„Durch die ausgefeilte Verfolgung von Bitcoin-Transaktionen kann IRS-CI [IRS Criminal Investigation] Spezialagenten konnten den Standort des Dark-Net-Servers ermitteln, den Administrator der Website identifizieren und schließlich den physischen Standort des Website-Servers in Südkorea ermitteln “, sagte IRS-CI-Chef Don Fort in einer Erklärung.

Chainalysis- und CipherTrace-Produkte wurden von den Strafverfolgungsbehörden verwendet, um die Gelder zu verfolgen, aus denen Benutzer während des größten Hacks in der Geschichte von Twitter Anfang dieses Jahres betrogen wurden. Und im August erhob das DOJ eine zivilrechtliche Verfallsbeschwerde gegen die Inhaber von 280 Kryptowährungsadressen, die "an der Geldwäsche von Kryptowährung im Wert von rund 28,7 Millionen US-Dollar beteiligt waren, die von den als Lazarus Group bekannten Hackern in Nordkorea gestohlen wurden". Zum Teil stattete die Kettenanalyse die Agentur mit den entsprechenden Ermittlungsinstrumenten aus.

Zwischen Betrügern, Kriminellen und Terroristen ist es offensichtlich, dass die Blockchain-Überwachung einen Wert bietet.

Interne Entscheidungsfindung der Kettenanalyse

"Chainalysis unterstützt die Fähigkeit der Menschen, frei zu handeln, und verringert finanzielle Reibungsverluste, während die am stärksten gefährdeten Menschen der Gesellschaft und die nationale Sicherheit geschützt werden", sagte Maddie Kennedy, Leiterin der Kommunikationsabteilung für Kettenanalyse, in einer E-Mail. "Die Aufsichtsbehörden benötigen ein angemessenes Maß an rechtlicher Autorität und Aufsicht, und die Unternehmen benötigen die Instrumente, um die illegalen Aktivitäten zu bekämpfen, die die Systeme missbrauchen."

Kennedy sagte, dass jeder Link von einer Transaktion zurück zu der Person oder den Personen, die an dieser Transaktion beteiligt sind, außerhalb von Chainalysis hergestellt werden muss, da sie keine persönlich identifizierbaren Informationen von Börsen sammeln.

"Chainalysis weiß nur, dass eine bestimmte Adresse einem Kunden an dieser Vermittlungsstelle gehört und nicht, wer der Kunde ist", sagte sie.

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O'Brien von EFF drehte den KYC-Winkel ein wenig um: Er schlug vor, dass Unternehmen, die diesen Service anbieten, wiederum KYC für jeden Kunden durchführen sollten, mit dem sie zusammenarbeiten möchten. Wenn sie Blockchain Analytics als Service verkaufen, müssen sie wissen, dass die Unternehmen oder Kunden, an die sie verkaufen, diese nicht in einer Weise verwenden, die die Menschenrechte verletzt.

Chainalysis betreibt eine solche Praxis und hat laut Kennedy die Politik zu verstehen, wie Kunden ihre Daten verwenden. Sie sagte, dass die Länder, in denen das Unternehmen sein Produkt verkauft, strenge Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit und Privatsphäre des Einzelnen stellen. Chainalysis hat auch ein "internes Komitee und verwendet externe Daten und Berater, um Kunden basierend auf einem Entscheidungsrahmen zu genehmigen", sagte Kennedy.

Sie bestätigte auch, dass Chainalysis in Betracht ziehen würde, einen Regierungs- oder Strafverfolgungsvertrag zu kündigen, wenn die Dienstleistungen des Unternehmens auf unethische Weise genutzt würden, und bewertet die Regierungsbeziehungen fortlaufend.

Chainalysis arbeitet bereits heute mit ausländischen Regierungsbehörden zusammen, die ihre Kriterien erfüllen. Das Unternehmen lehnte es jedoch ab, ein Dokument mit solchen Kriterien vorzulegen.

Ein Coinbase-Sprecher beantwortete eine Reihe von Fragen zu Coinbase Analytics, den bestehenden Verträgen und der Bewertung der Kunden durch die Division nicht.

Ist Compliance oder Datenschutz eine Wahl?

Der Umfang der für AML- und KYC-Zwecke gesammelten Informationen war neben den Informationen, die von Blockchain-Analyseunternehmen gesammelt wurden, der Schlüssel für größere Finanzinstitute und Zahlungsabwickler, die in den Bereich der Kryptowährung gelangen. Wenn dies der Fall ist, wie es PayPal kürzlich getan hat, scheint dies einen Anstieg des Bitcoin-Preises anzukurbeln.

Tom Robinson, Gründer des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic, argumentierte kürzlich in einem Panel zum Datenschutz in Kryptowährungen, dass die von seinem Unternehmen geleistete Arbeit der Schlüssel zu einer allgemeineren Einführung von Kryptowährung gewesen sei.

Dies bringt zwei potenziell konkurrierende Lager innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems in den Vordergrund – diejenigen, die Krypto als Anlagevermögen handeln (und wahrscheinlich mit weniger Privatsphäre im Interesse einer stärkeren Akzeptanz und der anschließenden Preiserhöhung zufrieden sind), und diejenigen, die dies sehen als subversives Instrument, das es Menschen ermöglichen soll, außerhalb der Sicht der Regierung zu handeln und dabei ihre Privatsphäre zu wahren.

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Ob diese beiden Lager einen Weg nach vorne finden, ohne zusammenzustoßen, ist noch offen.

Josh Swihart, Wachstumsleiter bei der Electric Coin Company (Erfinder von Privacy Coin Zcash), sagte, er glaube nicht, dass es einen Unterschied zwischen Münzen geben wird oder geben sollte, die Privatsphäre bieten, und solchen, die dies nicht tun. Einzelpersonen und Mainstream-Institutionen müssen überlegen, was sie in der Kette tun und was sie außerhalb der Kette tun möchten, um ihre eigenen Interessen zu schützen.

"Wenn Münzen nachvollziehbar sind, wird es Akteure geben, zu denen gewinnorientierte Unternehmen gehören (die jedoch nicht exklusiv sind), die ihre Technologie und Daten nutzen, um ihre eigenen Interessen zu fördern, ob gut oder schlecht", sagte er per E-Mail. "Es ist mir gleichgültig, ob es Unternehmen wie Chainalysis gibt, aber ich bin der Meinung, wie sie ihre Technologie einsetzen oder an wen sie sie verkaufen möchten."

In einer freien Gesellschaft, so Swihart, sollte es Sache des Krypto-Benutzers sein, zu bestimmen, ob er oder sie Finanzgeschäfte für Dritte zur Verfügung stellen möchte oder nicht, die sie und ihre Geschichte verfolgen möchten – genau wie es den Hausbesitzern überlassen sein sollte Schließen Sie nachts ihre Vorhänge, um Nachbarn daran zu hindern, sie in der Sicherheit ihres eigenen Wohnzimmers tanzen zu sehen.

Gladstein seinerseits sieht die motivierende Ideologie von Bitcoin etwas anders.

"Bitcoin hat eine Ideologie und eine Mission und ist eine befreiende Kraft", sagte Gladstein. „Und es ist ein politischer Akt. Bei allem, was wir über Bitcoin wissen und was wir über dessen Erstellung wissen, geht es nicht um Regulierung und Compliance, sondern darum, den Einzelnen gegen staatliche und unternehmerische Überwachung und Kontrolle zu stärken. “

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