Der BitMEX-Milliardär Ben Delo gibt Geldwäschegebühren auf

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Der Mitbegründer von BitMEX, Ben Delo, hat sich vor den Behörden in den USA wegen Geldwäsche ergeben, berichtete eine Branchenpublikation Bloomberg heute Morgen.

Er reiste aus Großbritannien nach New York und wurde am Montag während eines Fernverfahrens vor der US-Richterin Sarah L. Cave angeklagt. Er bekannte sich nicht schuldig und sicherte sich eine Kaution in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Delo kann nun gemäß den in der Anleihe festgelegten Bedingungen nach Großbritannien zurückkehren.

"Die Anklage gegen Ben ist unbegründet und stellt eine ungerechtfertigte Überschreitung durch die US-Behörden dar", sagte Rachel Miller, eine Sprecherin von Delo, in einer Erklärung. "Ben will sich gegen die Anklage verteidigen und seinen Namen vor Gericht klären", fügte sie hinzu.

Delo ist ein in Oxford ausgebildeter Mathematiker und bekannt als Mitbegründer der Krypto-Handelsbörse BitMEX. Das Unternehmen war für einen großen Teil seiner Existenz eine der größten Terminbörsen für Kryptowährungen der Welt, hat jedoch seitdem an andere Unternehmen wie Binance und FTX verloren.

Im Oktober 2020 wurde Delo zusammen mit Arthur Hayes und Samuel Reed, den beiden anderen Mitbegründern von BitMEX, und Gregory Dwyer, dem ersten Mitarbeiter des Unternehmens, in einem Gebührenblatt der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt.

Sie wurden beschuldigt, kein angemessenes Geldwäscheprogramm implementiert oder einen detaillierten Know-Your-Customer-Prozess aufrechterhalten zu haben, während sie seine Dienste US-Bürgern anboten.

Das Team sagte damals über einen Unternehmenssprecher, dass sie die Vorwürfe "energisch" verteidigen würden.

Mit einer Kokosnuss bestechen

Die Staatsanwaltschaft gab in der Anklageschrift an, dass BitMEX ein gut geöltes „Fahrzeug“ für Geldwäsche- und Sanktionsverstöße sei, einschließlich der Behauptungen, dass es zum Waschen von Erträgen aus einem Kryptowährungs-Hack verwendet wurde und dass Kunden aus dem Iran auf seiner Plattform gehandelt haben. Nach US-amerikanischem Recht hat jede Zählung eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren.

Sie fügten hinzu, dass sich das Unternehmen auf den Seychellen registriert habe, um der Strafverfolgung zu entgehen und sich den Vorschriften zu entziehen. Hayes wurde berüchtigt zitiert, sogar gesagt zu haben, dass die Behörden des Landes mit "nur einer Kokosnuss" bestochen werden könnten.

Aber das Gesetz holte bald auf. Reed wurde in Massachusetts festgenommen, während Hayes und Delo auf freiem Fuß blieben. Die Jagd ging weiter und der stellvertretende Direktor des FBI, William Sweeney, sagte damals sogar, dass die Angeklagten "bald erfahren würden, dass der Preis für ihre mutmaßlichen Verbrechen nicht mit tropischen Früchten bezahlt wird".

Derzeit soll Hayes in Singapur sein, wo er über die Möglichkeit einer Kapitulation im April diskutieren soll. Dwyer bleibt auf freiem Fuß.

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