Crypto-Ponzi-Betreiber kassiert sieben Jahre Gefängnis

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TL; DR-Aufschlüsselung

  • Crypto-Ponzi-Betreiber zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.
  • Qin täuschte die Anleger, während er die Investitionen seiner Kunden nutzte, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Stefan Qin, einen Krypto-Ponzi-Betreiber, zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, ahnungslose Investoren in Höhe von 100 Millionen Dollar betrogen zu haben.

Qin, ein australischer Staatsbürger, betrieb zwei Kryptowährungs-Investmentfonds (Virgil Sigma und VQR), wobei beide Firmen ihren Hauptsitz in New York hatten. Beide Firmen betrieben einen Krypto-Ponzi, als sie Geld von Investoren sammelten und an Arbitrage-Handelsstrategien teilnahmen.

Er bezeichnete die Firmen als „marktneutral“, was bedeutet, dass die Volatilität des digitalen Marktes ihre Kunden keinen Risiken aussetzt.

Laut einer Pressemitteilung des DOJ hat Virgil Sigma, eine der Firmen, nur einen Monat lang keinen Gewinn erzielt, seit sie im März 2017 ihren Betrieb aufgenommen hat.

Der Sträfling, der engen Kontakt zu seinen Kunden hielt, nutzte sie als Prahlerei und warb immer wieder für den Erfolg seiner Investmentfonds. Sein Betrieb war so sauber, dass er die Seiten des Wall Street Journal erreichte, nachdem Virgil Sigma 2017 eine jährliche Rendite von 500 % erzielt hatte.

Seine Tarnung war jedoch aufgeflogen, als die Anleger schließlich entdeckten, dass seine Strategien nicht viel mehr als ein verdecktes Mittel für ihn waren, um Kundengelder zu unterschlagen und unerlaubte Investitionen zu tätigen.

Qin nutzte die Investitionen des Kunden, um seinen teuren Lebensstil zu finanzieren, beispielsweise die Anmietung einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in New York und das Essen teurer Mahlzeiten. Er verwendete auch einen erheblichen Teil des Kapitals der Anleger, um Zuweisungen in andere Unternehmen vorzunehmen, die nicht mit Kryptowährungen zu tun haben.

Abgesehen von einer siebenjährigen Gefängnisstrafe ordnete das DOJ auch an, dass seine Investmentfonds den Betrieb einstellen und er fast 55 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder einbüßen würde.

Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber kassiert 15 Jahre Gefängnis

Fälle von Krypto-Ponzi-Investitionen sind in letzter Zeit weit verbreitet, wobei das DOJ in letzter Zeit viele Fälle beilegen musste.

Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber, der kürzlich verurteilt wurde, ist Roger Nils-Jonas Karlsson, der in Schweden lebte. Er wurde für 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt, nachdem er mehr als 3.500 Menschen in ein betrügerisches Bitcoin-Investitionssystem gelockt hatte.

Er versicherte den Anlegern, dass ihre Krypto-Investition in sicheren Händen sei. Er nutzte den Fonds jedoch, um sich zu bereichern und ein Resort in Thailand, luxuriöse Eigentumswohnungen und sogar ein Rennpferd zu erwerben. Seine Strafe wurde herabgesetzt, nachdem er sich auf die gegen ihn erhobenen Anklagen plädiert hatte.

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