Coinbase zahlt eine Geldstrafe von 6,5 Millionen US-Dollar bei Anschuldigungen des CFTC wegen Waschhandels

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Kurz vor der direkten Notierung hat Coinbase einer Geldstrafe von 6,5 Millionen Dollar zugestimmt, nachdem die CFTC festgestellt hatte, dass die Börse illegale Waschhandelspraktiken betreibt.

Die CFTC stellte fest, dass Coinbase an Handelspraktiken beteiligt sein könnte, die Dienstleistungen wie Coinmarketcap und den CME Bitcoin Real Time Index irreführende Informationen liefern. Dies geschah durch den unsachgemäßen Einsatz von Handelsbots und sogar durch unregelmäßige Handlungen eines nicht identifizierten Arbeitnehmers.

Laut Vincent McGonagle, amtierender Durchsetzungsdirektor, sendet diese Geldbuße eine Nachricht an die Kryptowährungsbranche, dass die CFTC ihre Bemühungen verstärkt, illegale Praktiken zu untersuchen und zu bestrafen, die möglicherweise von regulierten Börsen in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden.

„Die Meldung falscher, irreführender oder ungenauer Transaktionsinformationen untergräbt die Integrität der Preisgestaltung für digitale Assets. Diese Durchsetzungsmaßnahme sendet die Botschaft, dass die Kommission handeln wird, um die Integrität und Transparenz dieser Informationen zu gewährleisten. “

Coinbase erklärte sich bereit, die Geldstrafe zu zahlen, um keine schmutzigen Stellen zu hinterlassen, bevor eine direkte Notierung erfolgt. Zurück in sdfsf wurde auch der Margin-Handel auf Coinbase Pro deaktiviert, um eine Reihe von Richtlinien der CFTC einzuhalten.

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Die CFTC erklärt, dass die Unregelmäßigkeit auf den Missbrauch von zwei Auftragsautomatisierungsprogrammen zurückzuführen ist, die der GDAX in der Vergangenheit implementiert hat. GDAX wurde später im Jahr 2018 in Coinbase Pro umbenannt und ist eine Handelsplattform, die sich an fortgeschrittene Benutzer richtet.

Zu dieser Zeit verwendete die Plattform Hedger- und Replicator-Software, um Transaktionen zu automatisieren. Die CFTC erklärt nicht im Detail, wie die beiden Programme funktionierten, aber es ist bekannt, dass sie gegeneinander hätten handeln können.

In diesem Fall konnten sie höhere Volumina als die tatsächlich auf der Plattform stattfindenden Aktivitäten melden und Händler dazu ermutigen, Coinbase für ein bestimmtes Paar zu verwenden, da es als aktiver angesehen wurde.

Dies gefiel natürlich nicht den US-Aufsichtsbehörden, die auf der Pressekonferenz keine negativen Kommentare für die Plattform verschont hatten:

Coinbase lieferte auf der von ihm betriebenen elektronischen Handelsplattform GDAX rücksichtslos falsche, irreführende oder ungenaue Berichte über Transaktionen mit digitalen Assets, einschließlich Bitcoin.

Nach Spekulationen des CEO von FTX könnte Hedger ein Algorithmus sein, der nach minimalen Eingriffen sucht, um die Preise auszugleichen, während der Replikator einen Gewinnmaximierungs- oder Liquiditätserhaltungsfokus auf Paare haben könnte.

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Die CFTC erwähnt auch, dass ein nicht identifizierter Mitarbeiter die Plattform zur Manipulation des Litecoin-Marktes nutzte, was den Anschein einer erhöhten Liquidität oder Aktivität erweckte.

Der Auftrag stellt außerdem fest, dass ein ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter über einen Zeitraum von sechs Wochen (August bis September 2016) ein manipulatives oder irreführendes Gerät verwendet hat, indem er absichtlich Kauf- und Verkaufsaufträge im Litecoin / Bitcoin-Handelspaar am GDAX platziert hat, die als Waschgeschäfte übereinstimmten . Dies führte zu einem irreführenden Auftreten von Liquidität und Handelsinteresse an Litecoin. Coinbase haftet daher stellvertretend als Auftraggeber für das Verhalten dieses Mitarbeiters.

Dieser Zufall ist interessant, da Charlie Lee, der Erfinder von Litecoin, während dieser Zeit als Director of Engineering bei Coinbase arbeitete. In der Pressemitteilung werden jedoch weder Charlie Lee noch andere Mitarbeiter erwähnt, weshalb der Austausch als Hauptverantwortlicher für dieses Fehlverhalten verantwortlich ist.

Charlie Lee hat weder zu dem Problem noch zu Coinbase oder einem seiner Führungsteams Stellung genommen.

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