Binance stellt ehemaligen IRS-Sonderagenten ein, um die Meldung verdächtiger Aktivitäten zu leiten

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Binance hat einen erfahrenen Finanzkriminalbeamten beauftragt, die Meldung verdächtiger Aktivitäten zu leiten, während das Unternehmen seine aufsichtsrechtliche Compliance-Front weiter stärkt.

  • Amjad Qaqish, ein ehemaliger Spezialagent für strafrechtliche Ermittlungen beim US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS), wurde am Freitag zum Direktor der größten Krypto-Börse für die Meldung globaler verdächtiger Aktivitäten ernannt.
  • Während seiner 30-jährigen Tätigkeit bei der Steuerbehörde arbeitete Qaqish an Fällen im Zusammenhang mit Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Krypto.
  • Seine Aufgabe wird es sein, verdächtige Aktivitäten zu überwachen, um zu verhindern, dass „schlechte Akteure die Kryptowährungsmärkte missbrauchen“, sagte Binance.
  • Die Einstellung ist die jüngste einer Reihe von Ernennungen von Binance, da sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verschärft und gleichzeitig Betrug und andere kriminelle Aktivitäten bekämpft. Die Börse ist Anfang des Jahres auf eine Reihe von Verweisen von Finanzaufsichtsbehörden gestoßen, die sie gezwungen haben, in Bezug auf die Compliance proaktiver zu werden.
  • Im vergangenen Monat stellte Binance Mark McGinness, den ehemaligen Leiter der internationalen Beziehungen bei der Dubai Financial Services Authority, als ersten Chief Regulatory Liaison Officer ein.

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